近來,A股市場明顯轉(zhuǎn)暖,各種“李鬼機(jī)構(gòu)”又死灰復(fù)燃,不少投資者不慎上當(dāng),損失慘重。所謂“李鬼機(jī)構(gòu)”是指那些冒用合法證券公司、期貨公司的名稱,從事非法證券期貨活動的機(jī)構(gòu)。這些機(jī)構(gòu)要么取與合法機(jī)構(gòu)極其相似的名稱,如在“××證券公司”前面加上“上海”“北京”“深圳”字樣,要么聲稱是合法機(jī)構(gòu)下屬的分公司、營業(yè)部或合作機(jī)構(gòu),有的還偽造營業(yè)執(zhí)照,假冒合法證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)網(wǎng)站,發(fā)布非法證券活動信息。廈門地區(qū)也出現(xiàn)過這樣的機(jī)構(gòu)。
“李鬼機(jī)構(gòu)”打著合法機(jī)構(gòu)的幌子騙取投資者的信任,其從事的違法犯罪行為主要包括:
一、虛假宣傳“吹牛”高收費(fèi)。聲稱擁有業(yè)務(wù)超群的專家,能夠準(zhǔn)確捕捉黑馬,抓住牛股;聲稱人脈廣泛,能夠獲得內(nèi)幕信息,包賺不賠;聲稱承諾保證收益,高額回報,虧損可給予一定補(bǔ)償;聲稱有豐富的產(chǎn)品系列,繳費(fèi)越多,服務(wù)項目更多更專業(yè)。投資者往往在不知不覺中落入陷阱,最終支付了高額費(fèi)用,卻虧損累累。
二、修改行情“吃點”占便宜。自設(shè)交易平臺,在國內(nèi)外合法市場的行情數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,偷偷做小腳,稍加修改后導(dǎo)入虛假的行情和交易系統(tǒng)中。當(dāng)投資者在虛假平臺上操作,買入時支付更多資金,賣出時收不到應(yīng)得的資金,卻毫不知情,相差的金額則落入了“李鬼機(jī)構(gòu)”的腰包。
三、偽造數(shù)據(jù)“強(qiáng)平”割韭菜。“吃點”還算“文雅”,“強(qiáng)平”更加惡劣。“李鬼機(jī)構(gòu)”為賺大錢快錢,往往慫恿投資者從事所謂的“融資融券期貨期權(quán)”等業(yè)務(wù)進(jìn)行對賭,并輔之以高比例配資,杠桿比例高達(dá)十幾倍、幾十倍。投資者如賭對方向,交易系統(tǒng)往往出現(xiàn)堵單、故障,提款困難;如賭錯方向,“李鬼機(jī)構(gòu)”則以跌破平倉線,未及時追保為由“強(qiáng)平”,甚至直接造假,人為制造“強(qiáng)平”。
四、攜帶資金“失聯(lián)”跑路。一些“李鬼機(jī)構(gòu)”擔(dān)心欺騙被揭穿,法律責(zé)任難逃,又不甘心退回非法所得,索性鋌而走險,將客戶賬上的資金全部卷走。潛逃前,刪除網(wǎng)站信息,停用系統(tǒng)平臺,搬光營業(yè)場所,拉黑投資者的微信QQ電話,搞突然襲擊式“人間蒸發(fā)”,讓投資者措手不及,也給案件查處帶來極大難度。
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