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案情簡介

案例一:孔某峰、張某發(fā)起成立某某投資有限公司，經(jīng)營范圍為以自有資金對外投資(不含金融、證券、期貨、理財、基金業(yè)務(wù))等，孔某峰為公司法定代表人、公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，張某為公司股東，聘用蔣某貢等人為客戶經(jīng)理，以投資理財高回報為誘餌，利用出租車LED傳媒投放廣告、宣傳手冊及口口相傳等方式向社會宣傳，與存款客戶簽訂委托理財協(xié)議書等,約定月利率1%-2%,期限1-12個月不等，向社會公眾吸收資金為。2014年6月份以來，某某公司先后從張某良等人處非法吸收存款693.64 萬元。

案例二:李某某先后在連云港市新浦區(qū)、海州區(qū)開設(shè)四家某某投資咨詢有限公司門店，在明知自已沒有還款能力的情況下，隱瞞其投資虧損、尚欠巨額高利貸的真相，以收入穩(wěn)定,高額利息為誘餌，虛構(gòu)投資事業(yè)、實力雄厚的事實，通過燈箱廣告、LDE顯示屏字幕、口頭宣傳、贈予小禮品等方式，采取委托投資理財?shù)氖侄?公開向社會不特定公眾非法集資700 余萬元。

作案手段

一是廣宣傳。利用出租車LED屏投放廣告、宣傳手冊及口口相傳等方式，虛構(gòu)企業(yè)實力雄厚的假象，向社會宣傳投資理財模式和產(chǎn)品。

二是高回報。約定月利率1%-2%，期限1-12個月不等，以高息誘惑吸引社會公眾投資。

三是假規(guī)范。與存款客戶簽訂委托理財協(xié)議書等，以看似規(guī)范的形式取得投資人的信任。

防騙小貼士

1.注冊登記時經(jīng)營范圍明確“以自有資金對外投資”的，不得向社會公眾吸收資金。

2.投資理財應(yīng)選擇有相應(yīng)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的正規(guī)金融機(jī)構(gòu)。一看有無金融業(yè)務(wù)許可證，能夠提供金融業(yè)務(wù)許可證的，建議還要到相應(yīng)的金融管理部門網(wǎng)站查詢許可備案信息;二看法人的營業(yè)執(zhí)照，看其從事的經(jīng)營活動是否超出了登記注冊的經(jīng)營范圍。